(рус) Акционерам
К СВЕДЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ
23.11.2018
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» состоится 30 ноября 2018 года в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Переходная, 64Б-2 (актовый зал).
Повестка дня очередного общего собрания:
- О внесение изменений и (или) дополнений в устав ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».
- Об утверждении Положения об аффилированных лицах открытого акционерного общества «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».
- Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».
- Об утверждении размеров вознаграждений членам наблюдательного совета ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».
Регистрация участников общего собрания будет осуществляться по документам, удостоверяющим личность, по месту проведения собрания с 10:00 до 10:50 на основании списка лиц, имеющих право на участие в собрании, составленном по состоянию на 01 ноября 2018 года.
Документы, относящиеся к подготовке общего собрания, предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
— с 20 ноября по 29 ноября 2018 года в рабочие дни – с 9:00 до 16:00 по адресу: г. Минск, ул. Переходная, 66-7 (отдел кадров);
— 30 ноября 2018 года – с 10:00 по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров.
20.11.2018
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» состоится 30 ноября 2018 года в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Переходная, 64Б-2 (актовый зал).
Повестка дня очередного общего собрания:
- О внесение изменений и (или) дополнений в устав ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».
- Об утверждении Положения об аффилированных лицах открытого акционерного общества «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».
- Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».
Регистрация участников общего собрания будет осуществляться по документам, удостоверяющим личность, по месту проведения собрания с 10:00 до 10:50 на основании списка лиц, имеющих право на участие в собрании, составленном по состоянию на 01 ноября 2018 года.
Документы, относящиеся к подготовке общего собрания, предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
— с 20 ноября по 29 ноября 2018 года в рабочие дни – с 9:00 до 16:00 по адресу: г. Минск, ул. Переходная, 66-7 (отдел кадров);
— 30 ноября 2018 года – с 10:00 по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров.
30.03.2018
Открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»
(ул. Переходная, 64Б-2, 220070, г. Минск, Республика Беларусь) настоящим извещает о выплате дивидендов по акциям за 2017 год:
1. Дата принятия решения общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям: 28.03.2018 года.
2. Дивиденды, начисленные на одну простую (обыкновенную) акцию 0,012 белорусских рублей. При расчёте дивидендов суммы к выдаче округлять до уплаты наличными.
3. Срок выплаты дивидендов – с 18.05.2018 по 31.12.2018.
4. Порядок выплаты дивидендов акционерам путем выдачи наличных средств.
Очередное общее собрание акционеров ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» состоится 28 марта 2018 года в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Переходная, 64Б-2 (актовый зал).
Повестка дня очередного общего собрания:
- Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» в 2017 году.
- О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» за 2017 год.
- Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».
- Об утверждении распределения прибыли и убытков, о выплате дивидендов за 2017 год
- Утверждение направлений использования чистой прибыли в 2018 году.
- Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».
- Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»
- Об утверждении Устава в новой редакции.
Регистрация участников общего собрания будет осуществляться по документам, удостоверяющим личность, по месту проведения собрания с 13:00 до 13:50 на основании списка лиц, имеющих право на участие в собрании, составленном по состоянию на 01 марта 2018 года.
Документы, относящиеся к подготовке общего собрания, предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в очередном общем собрании акционеров:
– с 07 марта по 27 марта 2018 года в рабочие дни – с 9:00 до 16:00 по адресу: г. Минск, ул. Переходная, 66-7 (отдел кадров);
– 28 марта 2018 года – с 11:00 по месту проведения очередного общего собрания акционеров.
Информация о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц эмитента:
– полное наименование и местонахождение акционерного общества:
Открытое акционерное общество ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» , 220070, г. Минск, ул. Переходная, 64Б-2;
– дата принятия решения о совершении сделки: «10» мая 2017;
– вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок) договор поставки;
– стороны сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш», ООО «БКМ Сибирь»;
– предмет сделки: 2 машинокомплекта вагона трамвайного пассажирского модели 62103;
– критерии заинтересованности в соответствии с частью первой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» лиц, указанных в абзацах втором–четвертом части седьмой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»: заинтересованность лиц, указанных в части седьмой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» отсутствует;
– сумма сделок (общая сумма взаимосвязанных сделок): 16 400 тыс. рос.рублей;
– балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов): 55 843 тыс.руб.
К СВЕДЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» состоится 16 мая 2017 года в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Переходная, 64Б-2 (актовый зал).
Повестка дня внеочередного общего собрания:
- «Об изменении размера уставного фонда ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».
- О внесении изменений в Устав ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».
Регистрация участников общего собрания будет осуществляться по документам, удостоверяющим личность, по месту проведения собрания с 13:00 до 13:50 на основании списка лиц, имеющих право на участие в собрании, составленном по состоянию на 02 мая 2016 года.
Документы, относящиеся к подготовке общего собрания, предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в очередном общем собрании акционеров:
– с 02 мая по 15 мая 2017 года в рабочие дни – с 9:00 до 16:00 по адресу: г. Минск, ул. Переходная, 66-7 (отдел кадров);
– 16 мая 2017 года – с 11:00 по месту проведения очередного общего собрания акционеров.
Годовой отчет эмитета за 2016 г.
К СВЕДЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ
{24.03.2017}
Решением Наблюдательного совета были внесены изменения в повестку дня очередного общего собрания акционеров ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» которое состоятся 31 марта 2017 года в 14:00 по адресу г.Минск, ул. Переходная, 64Б-2 (актовый зал).
Повестка дня очередного общего собрания акционеров:
1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» в 2016 году.
2. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» за 2016 год.
3. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».
4. Об утверждении распределения прибыли и убытков, о выплате дивидендов за 2016 год.
5. Утверждение направлений использования чистой прибыли в 2017 году.
6. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».
7. Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».
8. Об утверждении «Регламент работы ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» с реестром владельцев ценных бумаг».
Регистрация участников общего собрания будет осуществляться по документам, удостоверяющим личность, по месту проведения собрания с 13:00 до 13:50 на основании списка лиц, имеющих право на участие в собрании, составленном по состоянию на 01 марта 2017 года.
Документы, относящиеся к подготовке общего собрания, предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
с 10 марта по 31 марта 2017 года в рабочие дни – с 9:00 до 16:00 по адресу: г. Минск, ул. Переходная, 66-7 (отдел кадров);
31 марта 2017 года – с 11:00 по месту проведения очередного общего собрания акционеров.
{01.03.2017}
ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» по решению Наблюдательного совета проводит очередное общее собрание акционеров.
Очередное общее собрание акционеров ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» состоятся 31 марта 2017 года в 14:00 по адресу г.Минск, ул. Переходная, 64Б-2 (актовый зал).
Повестка дня очередного общего собрания акционеров:
1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» в 2016 году.
2. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» за 2016 год.
3. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».
4. Об утверждении распределения прибыли и убытков, о выплате дивидендов за 2016 год.
5. Утверждение направлений использования чистой прибыли в 2017 году.
6. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».
7. Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».
8. Об изменении размера уставного фонда ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».
9. Об утверждении изменений в Устав ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».
10. Об утверждении «Регламент работы ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» с реестром владельцев ценных бумаг».
Регистрация участников общего собрания будет осуществляться по документам, удостоверяющим личность, по месту проведения собрания с 13:00 до 13:50 на основании списка лиц, имеющих право на участие в собрании, составленном по состоянию на 01 марта 2017 года.
Документы, относящиеся к подготовке общего собрания, предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
с 10 марта по 31 марта 2017 года в рабочие дни – с 9:00 до 16:00 по адресу: г. Минск, ул. Переходная, 66-7 (отдел кадров);
31 марта 2017 года – с 11:00 по месту проведения очередного общего собрания акционеров.
Информация о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц эмитента:
– полное наименование и местонахождение акционерного общества:
Открытое акционерное общество ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» , 220070, г. Минск, ул. Переходная, 64Б-2;
– дата принятия решения о совершении сделки: «22» февраля 2016;
– вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок) договоры безвозмездного пользования;
– стороны сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш», ООО «БКМ Сибирь»;
– предмет сделки: оборудование;
– критерии заинтересованности в соответствии с частью первой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» лиц, указанных в абзацах втором–четвертом части седьмой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»: заинтересованность лиц, указанных в части седьмой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» отсутствует;
– сумма сделок (общая сумма взаимосвязанных сделок): 150 тыс. рос.рублей;
– балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов): 57 670 тыс.руб.