(рус) Акционерам

Sorry, this entry is only available in Russian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

К СВЕДЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ

Очередное общее собрание акционеров ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» состоится 29 марта 2019 года в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Переходная, 64Б-2 (актовый зал).

Повестка дня очередного общего собрания:

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» в 2018 году.
О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» за 2018 год.
Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».
Об утверждении распределения прибыли и убытков, о выплате дивидендов за 2018 год
Утверждение направлений использования чистой прибыли в 2019 году.
Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».
Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».
О внесение изменений и (или) дополнений в устав ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».

Регистрация участников общего собрания будет осуществляться по документам, удостоверяющим личность, по месту проведения собрания с 13:00 до 13:50 на основании списка лиц, имеющих право на участие в собрании, составленном по состоянию на 01 марта 2019 года.

Документы, относящиеся к подготовке общего собрания, предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в очередном общем собрании акционеров:

– с 07 марта по 28 марта 2019 года в рабочие дни – с 9:00 до 16:00 по адресу: г. Минск, ул. Переходная, 66-7 (отдел кадров);

– 29 марта 2019 года – с 11:00 по месту проведения очередного общего собрания акционеров.

К СВЕДЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ

28.02.2019

Повестка дня очередного общего собрания:

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» в 2018 году.
О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» за 2018 год.
Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».
Об утверждении распределения прибыли и убытков, о выплате дивидендов за 2018 год
Утверждение направлений использования чистой прибыли в 2019 году.
Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».
Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».

– с 07 марта по 28 марта 2019 года в рабочие дни – с 9:00 до 16:00 по адресу: г. Минск, ул. Переходная, 66-7 (отдел кадров);

– 29 марта 2019 года – с 11:00 по месту проведения очередного общего собрания акционеров.

23.11.2018

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» состоится 30 ноября 2018 года в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Переходная, 64Б-2 (актовый зал).

Повестка дня очередного общего собрания:

О внесение изменений и (или) дополнений в устав ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».
Об утверждении Положения об аффилированных лицах открытого акционерного общества «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».
Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».
Об утверждении размеров вознаграждений членам наблюдательного совета ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».

Регистрация участников общего собрания будет осуществляться по документам, удостоверяющим личность, по месту проведения собрания с 10:00 до 10:50 на основании списка лиц, имеющих право на участие в собрании, составленном по состоянию на 01 ноября 2018 года.

Документы, относящиеся к подготовке общего собрания, предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:

— с 20 ноября по 29 ноября 2018 года в рабочие дни – с 9:00 до 16:00 по адресу: г. Минск, ул. Переходная, 66-7 (отдел кадров);

— 30 ноября 2018 года – с 10:00 по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров.

20.11.2018

Повестка дня очередного общего собрания:

О внесение изменений и (или) дополнений в устав ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».
Об утверждении Положения об аффилированных лицах открытого акционерного общества «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».
Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».

— с 20 ноября по 29 ноября 2018 года в рабочие дни – с 9:00 до 16:00 по адресу: г. Минск, ул. Переходная, 66-7 (отдел кадров);

— 30 ноября 2018 года – с 10:00 по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Годовой отчет эмитета 2017

30.03.2018

Открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»

(ул. Переходная, 64Б-2, 220070, г. Минск, Республика Беларусь) настоящим извещает о выплате дивидендов по акциям за 2017 год:

1. Дата принятия решения общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям: 28.03.2018 года.

2. Дивиденды, начисленные на одну простую (обыкновенную) акцию 0,012 белорусских рублей. При расчёте дивидендов суммы к выдаче округлять до уплаты наличными.

3. Срок выплаты дивидендов – с 18.05.2018 по 31.12.2018.

4. Порядок выплаты дивидендов акционерам путем выдачи наличных средств.

Очередное общее собрание акционеров ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» состоится 28 марта 2018 года в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Переходная, 64Б-2 (актовый зал).

Повестка дня очередного общего собрания:

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» в 2017 году.
О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» за 2017 год.
Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».
Об утверждении распределения прибыли и убытков, о выплате дивидендов за 2017 год
Утверждение направлений использования чистой прибыли в 2018 году.
Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».
Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»
Об утверждении Устава в новой редакции.

– с 07 марта по 27 марта 2018 года в рабочие дни – с 9:00 до 16:00 по адресу: г. Минск, ул. Переходная, 66-7 (отдел кадров);

– 28 марта 2018 года – с 11:00 по месту проведения очередного общего собрания акционеров.

Информация о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц эмитента:

– полное наименование и местонахождение акционерного общества:

Открытое акционерное общество ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» , 220070, г. Минск, ул. Переходная, 64Б-2;

– дата принятия решения о совершении сделки: «10» мая 2017;

– вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок) договор поставки;

– стороны сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш», ООО «БКМ Сибирь»;

– предмет сделки: 2 машинокомплекта вагона трамвайного пассажирского модели 62103;

– критерии заинтересованности в соответствии с частью первой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» лиц, указанных в абзацах втором–четвертом части седьмой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»: заинтересованность лиц, указанных в части седьмой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» отсутствует;

– сумма сделок (общая сумма взаимосвязанных сделок): 16 400 тыс. рос.рублей;

– балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов): 55 843 тыс.руб.

К СВЕДЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» состоится 16 мая 2017 года в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Переходная, 64Б-2 (актовый зал).

Повестка дня внеочередного общего собрания:

«Об изменении размера уставного фонда ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».
О внесении изменений в Устав ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».

– с 02 мая по 15 мая 2017 года в рабочие дни – с 9:00 до 16:00 по адресу: г. Минск, ул. Переходная, 66-7 (отдел кадров);

– 16 мая 2017 года – с 11:00 по месту проведения очередного общего собрания акционеров.

Годовой отчет эмитета за 2016 г.

К СВЕДЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ
{24.03.2017}
Решением Наблюдательного совета были внесены изменения в повестку дня очередного общего собрания акционеров ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» которое состоятся 31 марта 2017 года в 14:00 по адресу г.Минск, ул. Переходная, 64Б-2 (актовый зал).
Повестка дня очередного общего собрания акционеров:
1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» в 2016 году.
2. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» за 2016 год.
3. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».
4. Об утверждении распределения прибыли и убытков, о выплате дивидендов за 2016 год.
5. Утверждение направлений использования чистой прибыли в 2017 году.
6. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».
7. Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».
8. Об утверждении «Регламент работы ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» с реестром владельцев ценных бумаг».
Регистрация участников общего собрания будет осуществляться по документам, удостоверяющим личность, по месту проведения собрания с 13:00 до 13:50 на основании списка лиц, имеющих право на участие в собрании, составленном по состоянию на 01 марта 2017 года.
Документы, относящиеся к подготовке общего собрания, предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
с 10 марта по 31 марта 2017 года в рабочие дни – с 9:00 до 16:00 по адресу: г. Минск, ул. Переходная, 66-7 (отдел кадров);
31 марта 2017 года – с 11:00 по месту проведения очередного общего собрания акционеров.

{01.03.2017}
ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» по решению Наблюдательного совета проводит очередное общее собрание акционеров.
Очередное общее собрание акционеров ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» состоятся 31 марта 2017 года в 14:00 по адресу г.Минск, ул. Переходная, 64Б-2 (актовый зал).
Повестка дня очередного общего собрания акционеров:
1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» в 2016 году.
2. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» за 2016 год.
3. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».
4. Об утверждении распределения прибыли и убытков, о выплате дивидендов за 2016 год.
5. Утверждение направлений использования чистой прибыли в 2017 году.
6. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».
7. Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».
8. Об изменении размера уставного фонда ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».
9. Об утверждении изменений в Устав ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».
10. Об утверждении «Регламент работы ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» с реестром владельцев ценных бумаг».
Регистрация участников общего собрания будет осуществляться по документам, удостоверяющим личность, по месту проведения собрания с 13:00 до 13:50 на основании списка лиц, имеющих право на участие в собрании, составленном по состоянию на 01 марта 2017 года.
Документы, относящиеся к подготовке общего собрания, предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
с 10 марта по 31 марта 2017 года в рабочие дни – с 9:00 до 16:00 по адресу: г. Минск, ул. Переходная, 66-7 (отдел кадров);
31 марта 2017 года – с 11:00 по месту проведения очередного общего собрания акционеров.

– полное наименование и местонахождение акционерного общества:
Открытое акционерное общество ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» , 220070, г. Минск, ул. Переходная, 64Б-2;

– дата принятия решения о совершении сделки: «22» февраля 2016;
– вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок) договоры безвозмездного пользования;
– стороны сделки (каждой из взаимосвязанных сделок): ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш», ООО «БКМ Сибирь»;
– предмет сделки: оборудование;
– критерии заинтересованности в соответствии с частью первой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» лиц, указанных в абзацах втором–четвертом части седьмой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»: заинтересованность лиц, указанных в части седьмой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» отсутствует;
– сумма сделок (общая сумма взаимосвязанных сделок): 150 тыс. рос.рублей;
– балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов): 57 670 тыс.руб.